行业动态
【聚焦】国家多部门多举措从重打击电信网络诈骗
来源:中国信息安全 时间:2017-02-23 作者:本站编辑


2016年,国家层面打击电信诈骗力度空前,多部门联合,在政府监管、立法等方面频频出招,从根本上瓦解电信诈骗的生存空间,有力地保护了人民财产的安全。


国务院部际联席会议部署打击电信诈骗工作


2016年2月25日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议第二次会议暨专项行动推进工作电视电话会议召开,对深入推进打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动进行部署。


会议指出,近年来,电信网络新型违法犯罪已成为影响社会稳定和群众安全感的突出犯罪问题。各地、各部门要认真贯彻习总书记重要批示指示精神,坚持“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”工作方针,重拳出击,打防并举,集中侦破一大批案件,打掉一大批违法犯罪团伙,铲除一大批违法犯罪窝点,整治一批重点地区,尽可能减少受害群众的财产损失。


9月23日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议第三次会议暨深入推进专项行动电视电话会议在京召开,就进一步深化打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动进行再部署、再推进、再落实。国务委员、公安部部长郭声琨在会上强调,要牢固树立以人民为中心的发展理念,进一步加强侦查打击和源头治理,进一步强化重点整治和宣传教育,不断推进打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动向纵深发展,坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去,坚决遏制此类犯罪高发势头,切实维护人民群众合法权益。


国务院通过《中华人民共和国无线电管理条例(修订草案)》


2016年9月1日,国务院常务会议原则通过了《中华人民共和国无线电管理条例(修订草案)》。草案完善了有效开发利用无线电频率的管理制度,减少和规范行政审批,强化事中事后监管,依靠法律手段加大对利用“伪基站”等开展电信诈骗等违法犯罪活动的惩戒力度,同时增强公众防范意识,切实维护信息安全和人民群众利益。


六部门联合发布《防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》


2016年9月,为认真贯彻落实中央领导同志关于防范打击电信网络诈骗犯罪系列重要指示精神,按照国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议第三次会议有关部署,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会六部门联合发布《防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》。


《通告》要求公安机关、人民检察院、人民法院要依法快侦、快捕、快诉、快审、快判,坚决遏制电信网络诈骗犯罪发展蔓延势头;电信企业要严格落实电话用户真实身份信息登记制度,对违规经营的网络电话业务一律依法予以取缔;各商业银行要抓紧完成借记卡存量清理工作,严格落实“同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张”等规定。


通知强调,对泄露、买卖个人信息的违法犯罪行为,坚决依法打击;对责任落实不到位、监管不到位的单位要严肃问责。通知特别规定,自2016年12月1日起,个人通过银行自助柜员机向非同名账户转账,资金24小时后到账,给受骗人报案、公安机关和银行阻截资金留出了“黄金时间”。


“两高一部”明确从重处罚电信诈骗法律依据


2016年12月20日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,进一步明确打击电信网络诈骗的法律标准,统一执法尺度。


意见实行全国统一数额标准和数额幅度底线标准,明确规定诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。两年内多次实施电信网络诈骗未经处理,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚。其中“数额特别巨大”或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。


同时,意见规定电信网络诈骗犯罪数额达到相应标准后,具有造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等10项情形之一的,予以从重处罚。此外,意见还就电信网络诈骗案件管辖、证据的收集和审查判断、涉案财物的处理等内容作出了详细规定。


央行从严监管银行账户,防范电信诈骗


2016年9月30日,央行发布《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,通知重点从账户实名制管理、转账管理、银行卡业务管理、强化可疑交易监测、健全紧急止付和快速冻结机制、加大对无证机构的打击力度、建立责任追究机制七个主要方面加强支付结算管理。


通知规定,自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。此外,除向本人同行账户转账外,个人通过网上银行和手机银行转账单日累积金额超过5万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的方式,原有的仅采用密码和手机短信验证码的方式不能再进行大额转账。


工信部严抓电话实名制,建立诈骗号码“黑名单”共享机制


2016年5月24日,工信部网络安全管理局发布通知,要求各基础电信企业确保在2016年12月31日前本企业全部电话用户实名率达到95%以上,2017年6月30日前全部电话用户实现实名登记。


通知要求,新入网用户必须实名登记,其中包括从严进行用户身份信息核验、审核一证多卡用户办理新卡等。在为新用户办理入网手续时,必须采取二代身份证识别设备、联网核验等措施核验用户身份信息,禁止人工录入居民身份证信息。对在规定时间内未补办登记手续的用户,暂停其通信服务,并再次催告其补登记。在催告期满仍未补办登记手续的,依法停止通信服务。该通知发布后,被称为“史上最严电话实名制”。


2016年11月7日,工信部发布《关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》,从八方面采取29条铁律重拳打击电信诈骗。其中,《意见》重申在2016年底前电话用户实名率必须达到100%,在规定时间内未完成补登记的,一律予以停机。同时严格限制一证多卡。


《意见》还提出要建立通信行业防范打击通讯信息诈骗“黑名单”共享机制。工信部将建立通信行业防范打击通讯信息诈骗“黑名单”全国共享库,对在防范和打击通讯信息诈骗工作中被相关部门认定违规的企业和个人,纳入黑名单,在全行业实现信息共享。各运营商对黑名单用户在申请成为业务代理以及申请使用语音专线、“400”、“商务总机”等重点电信业务时一律拒绝受理。


2017年2月4日,工信部与三大基础电信企业集团公司签署了《电话用户实名登记责任承诺书》,要求三大基础电信企业集团公司承诺持续从严做好电话用户实名登记工作,对违反实名登记要求的各级公司和责任人依法依规从严进行问责,切实督促各级电信企业落实电话用户实名登记主体责任。


本文来源:《中国信息安全》2017年第2期


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